Chuyển khoản nhầm 10 triệu đồng cho con trai, một người dân ở Hưng Yên được Công an xã Diên Hà hỗ trợ xác minh và nhận lại đầy đủ số tiền.

Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, mới đây, Công an xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên đã kịp thời xác minh, hỗ trợ một công dân trên địa bàn nhận lại số tiền 10 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Ứng dụng ngân hàng

Cụ thể, khoảng 17h ngày 31/8, Công an xã Diên Hà tiếp nhận  tin báo của chị Nguyễn Thị Sam (SN 1983, trú tại thôn Tam Nông, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên).

Chị Sam cho biết trong quá trình chuyển 10 triệu đồng cho con trai, chị sơ suất chuyển nhầm số tài khoản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Diên Hà khẩn trương xác minh, kiểm tra và áp dụng các biện pháp cần thiết để hỗ trợ công dân giải quyết vụ việc.

Tài chính gia đình

Với tinh thần trách nhiệm cùng sự phối hợp tích cực trong quá trình xác minh, đến tối 4/9, chị Nguyễn Thị Sam đã nhận lại đầy đủ số tiền chuyển khoản nhầm.

Sau khi nhận lại số tiền, chị Nguyễn Thị Sam bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới tập thể chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Diên Hà vì đã nhiệt tình hỗ trợ xác minh, giải quyết vụ việc.

Việc kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại tài sản bị chuyển khoản nhầm là một trong những hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Diên Hà trong thực hiện phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe Nhân dân và phục vụ Nhân dân.

Qua vụ việc, Công an xã Diên Hà khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận và số tài khoản khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng, nhằm hạn chế những sơ suất, nhầm lẫn không đáng có.

Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình phạt đối với bị cáo Lê Thanh Hồng mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;

3 năm tù đối với tội “Phát hành trái phép hóa đơn” và 3 năm 6 tháng tù đối với tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp mức án chung mà bị cáo Hồng phải chấp hành là tù chung thân.

Vào ngày 7/9, Tòa án Nhân dân TP. Hải Phòng đã tiếp tục chương trình xét xử và chính thức tuyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thanh Hồng cùng các đồng phạm liên quan đến các hành vi phạm tội bao gồm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Phát hành trái phép hóa đơn” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Toán học

Căn cứ theo bản án được tuyên, các bị cáo gồm Lê Thanh Hồng (sinh năm 1973, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư AVISA), Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 1976), Nguyễn Cao Đ., Nguyễn Thị M., Lê Tiến L., Lê Thu T. cùng Vũ Thị Minh X. đều phải nhận những mức án phạt tương xứng với hành vi phạm pháp của mình.

Bị cáo Lê Thanh Hồng. Ảnh: Báo Hải Phòng.

Chính trị

Hồ sơ vụ án chỉ ra rằng, trong năm 2021, đối tượng Lê Thanh Hồng cùng vợ là Nguyễn Thị Vân Anh đã tiến hành thuê thiết kế bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, sau đó tự đặt tên dự án là “AVISA City”. Dù chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt hay cấp phép đầu tư, hai đối tượng này vẫn cố tình đưa ra các thông  tin sai sự thật nhằm thực hiện hành vi gian dối.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 11/2024, sử dụng phương thức và thủ đoạn nêu trên, Hồng và Vân Anh đã nhận, chiếm giữ trái phép của 6 đơn vị đại lý cùng nhiều cá nhân với tổng lượng tài chính lên tới 444,338 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan tố tụng xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt của các đại lý cùng 227 cá nhân là 323,538 tỷ đồng. Riêng bị cáo Vân Anh đã đóng vai trò trợ lực, giúp sức cho Hồng chiếm giữ trái phép số tiền vượt quá 202,6 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm xét xử, vợ chồng bị cáo Hồng đã thực hiện khắc phục, chi trả lại hơn 11 tỷ đồng, đồng thời đưa ra thỏa thuận quy đổi sang quyền sử dụng đất tại một số dự án khác với tổng giá trị hơn 55,5 tỷ đồng. Nghĩa vụ tài chính mà các bị cáo còn phải bồi thường cho các nạn nhân trong vụ án hiện là hơn 312,473 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, đối tượng Hồng còn đưa ra chỉ đạo lập khống các hợp đồng giao dịch kinh tế và thực hiện phát hành trái quy định 54 hóa đơn điện tử không đi kèm hàng hóa hay dịch vụ thực tế. Mục đích của việc làm này là nhằm hoàn thiện hồ sơ vay vốn tín dụng cho Công ty AVISA, qua đó thu về khoản tiền giải ngân từ phía ngân hàng trị giá 34,12 tỷ đồng.

Trình bày tại phiên tòa, các cá nhân bị thiệt hại đều bày tỏ nguyện vọng mong muốn được nhận lại toàn bộ khoản tiền đã bàn giao cho các bị cáo. Đánh giá về tính chất vụ việc, Đại diện Viện kiểm sát nhận định đây là

vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, số lượng nạn nhân tham gia lớn cùng giá trị tài sản bị xâm phạm rất cao. Do đó, việc áp dụng các chế tài xử lý nghiêm minh là hoàn toàn cần thiết nhằm bảo đảm tính răn đe của pháp luật, đồng thời góp phần giữ vững môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn trên địa bàn thành phố.

Danh bạ Doanh nghiệp & Danh bạ Cá nhân

Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình phạt đối với bị cáo Lê Thanh Hồng mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 3 năm tù đối với tội “Phát hành trái phép hóa đơn” và 3 năm 6 tháng tù đối với tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp mức án chung mà bị cáo Hồng phải chấp hành là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh nhận mức án 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 năm tù về tội “Phát hành trái phép hóa đơn”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Vân Anh là 21 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Cao Đ. bị tuyên phạt mức án 36 tháng tù do phạm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đối với các bị cáo Nguyễn Thị M., Lê Tiến L., Lê Thu T. và Vũ Thị Minh X., Hội đồng xét xử tuyên phạt mức tiền từ 80 triệu đồng đến 90 triệu đồng cho hành vi “Phát hành trái phép hóa đơn”.

Trước đó, trong các ngày 27 và 28/8, phiên tòa sơ thẩm nói trên đã được đưa ra xét xử công khai với sự theo dõi và tham dự của đông đảo các cá nhân bị thiệt hại trong vụ án.